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义乌华鼎锦纶股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
时间:2018-03-10 19:28:47 来源:三明综合网 阅读数:5536 标签:长青 董事 公司

义乌华鼎锦纶股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告义乌华鼎锦纶股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

  证券代码:002616证券简称:长青集团公告编号:2018-018广东长青(集团)股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2018年03月10日以直接送达和邮件送达的方式通知各位董事,于2018年03月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开,公司董事会于近日收到公司财务总监张蓐意女士提交的书面辞职申请,张蓐意女士因公司工作调整,辞去公司财务总监职务,会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决,张蓐意女士辞去公司财务总监职务后,仍在公司担任董事、副总裁职务,经与会董事表决,通过如下决议:一、审议通过《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)修订稿的议案》公司根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会的《重大资产重组管理办法》、《重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第10日—上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定,编制了《义乌华鼎锦纶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)修订稿》。

  经公司董事长何启强先生提名,公司董事会提名委员会资格审查,拟聘任黄荣泰先生担任公司财务总监,负责公司财务管理工作,二、审议通过《关于同意本次交易审计机构出具的相关报告的议案》根据股东大会对董事会关于本次交易相关事宜的授权,董事会同意北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本次交易出具的编号为(2018)京会兴审字第68000010日《审计报告》和编号为(2018)京会兴阅字第680000010日《审阅报告及备考财务报表》,附:黄荣泰先生个人简历备查文件:1、第四届董事会第十五次会议决议2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见特此公告,特此公告义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2018年03月10日

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